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证券代码：605138          证券简称：盛泰集团             公告编号：2025-004 转债代码：111009           转债简称：盛泰转债               盛泰智造集团股份有限公司 对于“盛泰转债”预测幽闲转股价钱修正条件的教唆                          性公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性诠释 或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律累赘。      紧迫内容教唆： ?   转股价钱：10.61 元/股 ?   转股期起止日历：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日 ?   字据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公成就行 A 股可转念公司债券召募说     明书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，在本次刊行的可转念公司     债券存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔     的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残暴转股价钱向下修     正决议并提交公司鼓动大会审议表决。本次触发转股价钱修正条件的时分从     的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 9.0185 元/股的情形。若后续公     司股票收盘价无间低于当期转股价钱的 85%，预测有可能触发“盛泰转债”     转股价钱向下修正条件。     一、可转债刊行上市能够     经中国证券监督处置委员会《对于容许浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 刊行可转念公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上 海证券交往所容许，公司向社会公成就行 7,011,800 张可转念公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为 70,118.00 万元，扣除不含 税的刊行用度 1,733.50 元，实际召募资金净额为东说念主民币 68,384.50 元。上述资 金到位情况业经容诚司帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资回报》验 证。   经上海证券交往所2022324 号自律监管决定书容许，公司 70,118.00 万元 可转念公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交往所上市交往，债券简称 “盛泰转债”，债券代码“111009”。   字据相干国法和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公成就行 A 股可转念公司 债券召募确认书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起 可转念为公司股份。公司“盛泰转债”的运行转股价钱为 10.90 元/股，最新转 股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱诊治情况如下： 气派整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分拨诊治可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-034）。 气派整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分拨诊治可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2024-040）。   可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   字据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公成就行 A 股可转念公司债券召募说 明书》，公司本次刊行的可转念公司债券转股价钱向下修正条目如下：   在本次刊行的可转念公司债券存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个交往 日中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 残暴转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，合手有公司本次刊行的可转念公司债券的鼓动应当障翳。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前 一交畴昔公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交畴昔按诊治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱诊治日及之后的交往 日按诊治后的转股价钱和收盘价筹画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登相干公 告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等。从股权登记日后的 第一个交畴昔（即转股价钱修正日）入手归附转股恳求并履行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股恳求应 按修正后的转股价钱履行。   （二）转股价钱修正条目预测触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 12 月 29 日起算，截止 2025 年 当期转股价钱 10.61 元/股的 85%，即 9.0185 元/股，若畴昔二十个交畴昔内有 五个交畴昔公司股票价钱无间幽闲相干条件的，将可能触发“盛泰转债”的转股 价钱修正条目。字据《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 12 号——可转 换公司债券》等相干国法，在转股价钱修正条件触发当日，公司应当召开董事会 审议决定是否修正转股价钱，在次一交畴昔开市前暴露修正或者不修正可转债转 股价钱的教唆性公告，并按照召募确认书的商定实时履行后续审议规范和信息披 露义务。   三、风险教唆   公司将字据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公成就行 A 股可转念公司债券 召募确认书》的商定和相干法律法例要求，于触发“盛泰转债”的转股价钱修正 条件后敬佩本次是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。   敬请宏大投资者爱护公司后续公告，夺目投资风险。   特此公告。                           盛泰智造集团股份有限公司董事会